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上海自贸区内金融业务量巨大 拟专设经侦部门

  东方网10月17日消息:上海市打击涉税犯罪新闻发布会上透露,今年5月以来,上海市破获800余起涉税案件,刑拘700余人,缴获140余万份假,捣毁19处制售假、开票。上海溯源打击,发起28次打击涉税犯罪跨省市集群战役;破案追赃,直接国家税款损失6200万余元。

  会上,上海市经侦总队副总队长李伟军透露,经侦部门已开始就上海自贸区金融管理问题进行调研,设立了包括涉税执法在内的多个课题。调研形成的初步报告评估了相关风险,并提出了对策。他表示,预计自贸区内金融业务量巨大,因此,在区内建立专门的经济犯罪侦查执法部门是目前的一种设想。

  上海市昨日披露,今年上海市经侦总队联合广东省经侦总队破获了近年全国最大的一起出口骗税案件:上海一家著名的民营羊绒制品贸易企业(下称A公司)利用羊毛纱线循环出口、虚报品名,累计出口金额近70亿人民币,骗取8亿余元出口退税款。

  去年9月,上海市根据税务部门移送线索对A公司进行出口骗税调查,发现这家公司的羊绒纱线出口规模与其实际购买、生产能力大相径庭,涉嫌利用羊毛纱线循环出口骗取巨额退税款,于是联合税务、海关部门成立专案组立案侦查。A公司负责人黄某、陈某很早涉足羊绒外贸,被视为“精英企业家”。公司在羊绒加工贸易行业内颇有名气,也是当地的纳税大户。警方侦查中发现,A公司拥有实体工厂,也有几条流水线开工,生产的羊绒成衣销往欧美。然而,羊绒成衣生意只占A公司收入的极小部分,公司收入主要由“羊绒原料出口”来支撑。

  专案组经过5个月侦查,查证A公司骗取出口退税,使用的手法是循环出口:首先,A公司从、、辽宁等地大肆虚开专用,用来平衡公司进项、销项,为骗税做好准备。接着,在报关出口时,将羊毛纱线虚报为羊绒纱线,以虚高的价格出口至,由同伙注册公司接收。随后,将这批羊毛纱线虚报为便宜的棉纱线,低价从进口至深圳,再由深圳运达上海循环出口。要知道,每公斤棉纱线港元,而每公斤羊绒纱线倍以上。

  警方侦查获悉,A公司涉嫌骗税的主要将于今年春节前聚集上海。在掌握其犯罪后,警方于1月26日凌晨在广东、上海两地收网,抓获17名团伙。缴获价税合计4000余万元专用,冻结、查封涉案资产价值人民币1亿余元,查封用于骗取出口退税的羊毛纱线余万元。

  上海市经侦总队透露,在今年发起的28次打击涉税犯罪跨省市集群战役中,有12起案件涉及虚开,接近总数的一半。为了达到企业进项、销项账面平衡,购买专用是大部分企业逃税、骗税违法行为中必要的一步。警方透露,目前从事虚开专用相关的中介业务猛增,很多中介、代理都藏身于区县的经济开发园区中。

  警方在办案过程中发现,很多区县经济开发园区内设有“企业登记”、“企业登记代理”、“企业投资管理”、“代理记账”等类型的公司,这些中介、代理公司即可介绍虚开专用的业务。

  “开票中介”的一项重要业务是介绍“买壳”。企业几家空壳公司,就能营造出“业务往来”与“合同关系”,违法事实。如去年上海门侦破的一起特大虚开专用犯罪案中,犯罪团伙通过“买壳”方式控制了40余家开票公司。多家空壳公司虚开专用后,公司账目会出现“奇景”:首先,进项、销项金额异常接近。在一起案件中,嫌疑人一手控制的7家公司虚开7亿元,从而使这些公司的进项、销项差额仅为38万余元。其次,公司整体税负率极低,仅为约0.07%,基本不被征税。

  “开票中介”之所以疯狂发展,是因为虚开“没有止境”,上家之上还有上家,上、下家间的“开票费”存在价差,可以从中牟利。

  今年9月,上海市破获一个跨沪、赣、浙、苏、皖4省1市的虚开专用案。案中,上海某物流公司负责人顾某在没有真实业务发生的情况下,收取票面金额5%的开票费,为200余家单位虚开,涉及税款400万元。为了保持账面平衡,顾某又从江西等省份的公司购买专用,这次的开票费为票面金额的1.6%—1.7%。而在其中一家公司的另一笔虚开生意中,开票费又变成了票面金额的0.8%—1%。

  警方表示,“开票中介”为违法公司牵线搭桥的行为本身也是犯罪。《刑法》虚开罪条目指出,虚开专用是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。据此,介绍他人虚开,购买都应受到法律惩处。

  除了外,随着《刑法》修正案八的实施,介绍、购买虚开普通同样也被视作犯罪。今年8月,浦东开展打击伪造行动,抓获51名犯罪嫌疑人,其中有相当一部分就是虚开普通的买家。

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