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金紫阳不法合同诈骗涉案36亿 安然保理上当249亿

  2014年3月,韩海通过中国银行陕西分理处的曹朋引见意识了中泰信任营业部司理刘莹,正在中泰信任为金紫阳集团融资未果后,安然国际贸易保理(天津)无限公司(以下简称安然保理)营业司理牛勤领会到该营业,决定承办该保理营业。

  9月安然保理的两笔融资款全数到位后,他给金国打德律风说给其成婚包个红包,让金国给他发个账号,金国说不要打的太多,意义一下就行了,接着金国给他发了一个小我账号,户名他记不清了,他让公司出纳闫茜给这个账号打了100万元。钱打已往后,金国给他打电线万元太多了,要给他退一部门,他说金国为这笔营业辛苦了,这是一点心意,德律风中就未几说了。

  正在此根本上,中国银行渭南分行于2013年11月18日与金紫阳集团签定了告贷8000万元、刻日一年的《流动资金告贷合同》,并于2013年11月20日向金紫阳集团发放贷款8000万元,别离汇入金紫阳集团指定的账户,其直达入蒲城直属库3000万元,转入荔丰公司5000万元。

  金国2014年12月30日因涉嫌犯非国度事情职员受贿罪被刑事,一审被判处有期犯非国度事情职员受贿罪,判处有期徒刑五年,并惩罚金十万元;上诉后二审改判判处有期徒刑五年,并处小我财富十万元。

  金紫阳的上述违法举动形成284名社会职员3687万丧失无奈追回;中国银行渭南分行8000万丧失无奈追回;安然保理2.48951亿元无奈追回;共计涉案金额3.658亿元。安然保理原华东区总监金国一审被判犯非国度事情职员受贿罪,判处有期徒刑五年。

  韩海以为,金紫阳通过安然保理融资2.498亿元这个工作能办成,金国作为这个项目具体担任人助了不少忙,金国正在调查战签定合同时,审查标准放的比力宽,如果认真的话,像他们这笔融资款中这么多冒充职员战私刻的印章必定要露馅,那样他们也不成能融到这笔资金,所以给金国的这100万元就是感激金国助手的益处费。

  伪造内容为中谷中真于2014年3月28日向金紫阳集团采办总价为3.33396亿元的玉米13.72万吨,付款刻日为金紫阳集团开具后180日内的粮食购销合同。同时伪造金紫阳集团于2013年10月13日签定主新疆中储粮收储经销无限公司(以下简称新疆中储粮公司)采办50万吨玉米,于2014年8月8日签定以1.5亿元主新疆万年丰粮油无限公司(以下简称万年丰公司)采办2.8302万吨棉油的发卖合同。

  渭南市粮食行业协会接金紫阳集团建立粮食银行的报告叨教后,要求金紫阳集团粮食银行”庄家把粮食存储到创办粮食营业的购销企业中,粮食所有权归庄家,办理权正在粮食银行;粮食企业按照庄家要求,随到随与,将存储的粮食兑换成造品粮油、出售、与回”的准绳进行运营。

  汇入荔丰公司的5000万元被韩海别离用于偿还金紫阳集团欠西安助行投资办理公司的3077.5万元、渭南三秦面粉公司的615万元、胜达公司的500万元、鹏鸿投资公司的400万元告贷及利钱,另40万元用于公司运营。截至案发,形成8000万元丧失无奈追回。

  主2012年5月10日至2014年10月31日,粮食银行面向668名社会职员(利用883人身份消息)处接收存款1亿多元,此中退还本金近6034万元,领与利钱942多万元,最终另有284人(利用496人身份消息)共计3687多万元丧失无奈追回。

  安然保理签定保理合同及合同后,依约于2014年8月5日向新疆中储粮公司账户汇入保理款1亿元,于2014年9月7日向万年丰公司账户汇入保理款1.498亿元,该两笔资金被韩海通过他人转回金紫阳集团账户。

  随后韩海放置他人私刻地方储蓄粮蒲城直属库(以下简称蒲城直属库)公章,伪造金紫阳集团主蒲城直属库采办价值3000万元粮食、主大荔荔丰粮油公司(以下简称荔丰公司)采办价值5000万元粮食的《粮食购销合同》,并谎称陕西省储蓄粮华县直属库(以下简称华县直属库)仓储正在该集团内的粮食为金紫阳集团所有,作为质押物与中国银行渭南分行签定了《质押合同》,并与中海集团物流陕西无限公司、中国银行渭南分行三方签定了《动产质押羁系战谈》,由中海集团物流陕西无限公司对证押的粮食进行羁系。

  韩海将所得赃款用于领与万年丰公司手续费84.91万元(案发后已追回并发回安然保理),偿还金融机构贷款8600万元,领与利钱及用度1141.78万元,拨付部属公司周转金1352.03万元,偿还营业单元及小我欠款本金及利钱共计12966.14万元,领与运营用度835.14万元。共形成安然保理2.48951亿元无奈追回。2014年9月安然保理华东区总监金国来金紫阳签第二笔1.498亿元融资款文件时,他正在办公室给金国说传闻其要成婚,要包个红包暗示一下,金国说小金额的能够,大金额的不收。

  但正在隐真运营中,正在未经国度有关部分核准的环境下,韩海多次招集召开总裁办公集会及总裁集会,决定扩大粮食银行运营范畴,以出具等额票面数量的粮食储值券(粮食储户持储值券可兑换票面记录的划一量粮食或将粮食发卖给粮食银行)的情势开展存款营业,并采纳内部职工宣传、分发宣及免得费正在金紫阳集团部属企业一日游等体例,面向社会公然宣传粮食银行,以月息1.2分、1.5分的利率接收社会资金。

  2012年5月,金紫阳集团法人兼董事幼韩海多次召开总裁办公集会及总裁集会后决定建立粮食银行,由庄家将粮食就近存入粮食银行,粮食银行依照基准兑换率折算成对应的造品粮油,以削减庄家存储粮食的丧失,并整合粮食资本。

  同时正在渭南粮食储蓄库、中谷中真、中外运公司内部寻找办公点安然保理调查组后,于2014年8月1日与安然保理签定了2.5亿元的保理合同及合同,商定安然保理向金紫阳集团供给采办新疆中储粮公司、中谷中真将采办金紫阳集团玉米款子间接领与给安然保理。中外运公司、渭南粮食储蓄库对该保理营业供给。并于同日金紫阳集团员工假充渭南粮食储蓄库办公室主任,与安然保理签定合同。

  因安然保理要求金紫阳集团供给国企,韩海正在明知国企不克不迭为金紫阳集团的环境下,为获得该保理款子,放置金紫阳集团员工黄文假充西安中谷中真国度储蓄库(以下简称中谷中真)总司理,付云龙(假名付思远)假充总司理助理,董志琪假充财政司理,鞠照刚假充中外洋运陕西公司(以下简称中外运公司)财政司理。同时要求上述职员相熟各自所假没收司的情况,并付云龙造作了响应的手刺,私刻中谷中真公章;程荣斌私刻渭南粮食储蓄库、

  战讯网动静 山西金紫阳农业科技集团无限公司因不法接收存款、合同诈骗、对非国度事情职员贿赂等,公司法人兼董事幼韩海及多名员工被,此中法人韩海赎罪并罚判处无期徒刑,一生。其余别离判处三年、四年有期徒刑并惩罚金,一人免去刑事惩罚。

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